NUEVA YORK.- Las Vegas Sands Corporation, la empresa
promotora del proyecto Eurovegas y propiedad del magnate Sheldon
Adelson, habría llegado a un acuerdo con Oficina Fiscal de Los Ángeles
para pagar 47 millones de dólares (35,2 millones de euros) y evitar así
ir a juicio en la investigación abierta contra el gigante de los casinos
por presunto blanqueo de dinero.
Según publica el diario 'The Wall Street Journal', que tuvo acceso
al acuerdo alcanzado el martes, las autoridades federales pondrían fin a
la investigación abierta, hace ahora dos años, por el Departamento de
Justicia, tras confirmar que la empresa no informó de las "actividades
sospechosas de uno de sus clientes" y previo pago de una sanción
millonaria.
Como parte del acuerdo, abonará dicha cantidad a las arcas
estadounidenses, equivalente a lo defraudado por Zhenli Ye Gon, uno de
los mayores jugadores con dinero en efectivo, que posteriormente fue
acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero.
Zhenli Ye Gon, un ciudadano chino que tenía una fábrica de
productos farmacéuticos de México, fue acusado en 2007 por los fiscales
federales de narcotráfico, caso que fue desestimado en EE.UU. pendiente
de su extradición a México para responder por acusaciones similares.
Las Vegas Sands tendrá que abonar además cheques de caja por valor
de alrededor de 13 millones de dólares (9,75 millones de euros),
depósitos que fueron transferidos por Ye Gon a Las Vegas Sands entre
2006 y 2007 y calificadas de "sospechosas" por los fiscales.
"La compañía cooperó plenamente en la investigación y ese esfuerzo
ha sido reconocido por el Gobierno", señaló al respecto un portavoz de
Las Vegas Sands al citado diario.
Como parte del acuerdo, Las Vegas Sands tendrá que llevar a cabo
durante los próximos dos años una revisión de sus políticas para evitar
el 'blaqueo de dinero' y presentar informes periódicos.
"Todas las empresas, especialmente los casinos, están sobre aviso
de que las leyes contra el lavado de dinero de los Estados Unidos, que
se aplican a todas las personas y a todas las empresas, incluso si el
riesgo es que la empresa pierda sus clientes más rentables", dijo el
procurador EE.UU. André Birotte en un comunicado.
El proyecto de Eurovegas en España, en la localidad madrileña de Alcorcón,
que prevé la instalación de 12 hoteles y 36.000 habitaciones,
multiplicará hasta por seis la superficie hotelera y la oferta de
alojamiento que suman todas las instalaciones que el magnate Sheldon
Adelson posee en Las Vegas, con los populares hoteles Venetian, Palazzo y
Venezia.
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